Новости

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЯЖМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская обл., г. Сызрань,
ул. Гидротурбинная,13
1.4. ОГРН эмитента 1026303055217
1.5. ИНН эмитента 6325000660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00422-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1399,
www.tyazhmash.com

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
итоги голосования о принятом решении по вопросу № 1: «за» — 8 голосов; «против» — 0; «воздержался» — 0;
итоги голосования о принятом решении по вопросу № 2: «за» — 8 голосов; «против» — 0; «воздержался» — 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 Принятое решение по вопросу № 1:
«Рекомендовать внеочередному общему собранию выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2013 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала и полугодия 2013 года), что составляет 303 676 998,48 (Триста три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 48 копеек, и рекомендовать выплатить дивиденды на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А в размере 1 025,34 (Одна тысяча двадцать пять) рублей 34 копейки деньгами и (или) векселями АК СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ (ОАО) в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, —18 ноября 2013 года. Дивиденды по акциям обыкновенным именным бездокументарным не выплачивать».

2.2.2 Принятое решение по вопросу № 2:
1. «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТЯЖМАШ».
2. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТЯЖМАШ» провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»: «25» декабря 2013 г.
4. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»: 446010, Самарская обл., город Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13, ОАО «ТЯЖМАШ».
5. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»: 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»: «25» декабря 2013 г. в 09 часов 00 минут по местному времени.
7. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Российская Федерация, 446010, Самарская область, город Сызрань, улица Гидротурбинная, 13, ОАО «ТЯЖМАШ».
8. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТЯЖМАШ», составляется по состоянию на 18.11.2013 г. Акционеры-владельцы привилегированных именных акций типа А в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» не имеют право голоса на внеочередном Общем собрании акционеров 25.12.2013 года., т.к. на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТЯЖМАШ» 07.05.2013 г. (Протокол б/н от 07.05.2013 г.) было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным именным акциям типа А ОАО «ТЯЖМАШ».
9. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года.
10. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров члена Совета директоров Яшагину Анну Евгеньевну.
11. Утвердить проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ».
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТЯЖМАШ». Указанный бюллетень направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
13. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ», направляемого акционерам. Указанное сообщение направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, и опубликовать в газете «Волжские Вести».
14. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ».
15. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»: акционеры могут ознакомиться с указанными материалами по рабочим дням, начиная с «04» декабря 2013 года по адресу: Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13, ОАО «ТЯЖМАШ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения — 18 ноября 2013 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, — 18 ноября 2013 г., протокол заседания совета директоров б/н.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора
Индин С.А.
(подпись)
3.2. Дата " 18″ ноября 2013 года. М.П.