Новости

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЯЖМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная,13
1.4. ОГРН эмитента 1026303055217
1.5. ИНН эмитента 6325000660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00422-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tyazhmash.com

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение — 27 сентября 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение — 27 сентября 2011 г., протокол б\н.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТЯЖМАШ».
2. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТЯЖМАШ» провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»: 02 ноября 2011 г.
4. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»: 446010, Самарская обл., город Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13, ОАО «ТЯЖМАШ».
5. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»:
10 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»: 02 ноября 2011г. в 9 часов 00 минут по местному времени.
6. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Российская Федерация, 446010, Самарская область, город Сызрань, улица Гидротурбинная, 13.
7. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТЯЖМАШ», составляется по состоянию на 27.09.2011 г. На годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТЯЖМАШ» 29.06.2011 г. было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным именным акциям типа А ОАО «ТЯЖМАШ». Акционеры-владельцы привилегированных именных акций типа А в соответствии с п.5 ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» не имеют права голоса по всем вопросам на внеочередном Общем собрании акционеров 02.11.2011 года.
8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»:
1. О совершении открытым акционерным обществом «ТЯЖМАШ» сделки с заинтересованностью — заключении открытым акционерным обществом «ТЯЖМАШ» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств CKD Blansko Holding, a.s. по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций, заключенного между CKD Blansko Holding, a.s. и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк».
2. О совершении открытым акционерным обществом «ТЯЖМАШ» сделки с заинтересованностью — заключении открытым акционерным обществом «ТЯЖМАШ» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств CKD Blansko Holding, a.s. по Соглашению о предоставлении кредита, заключенного между CKD Blansko Holding, a.s. и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк».
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров члена Совета директоров Яшагину А.Е., секретарём собрания Слащинину И.В.
10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ», направляемого акционерам. Указанное сообщение направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и опубликовать в газете «Волжские Вести».
11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТЯЖМАШ». Указанные бюллетени направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ».
14. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ». Акционеры могут ознакомиться с указанными материалами по рабочим дням ежедневно, начиная с 12 октября 2011 года по адресу: Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная,13, ОАО «ТЯЖМАШ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ф. Трифонов
(подпись)
3.2. Дата «28» сентября 2011 года. М.П.