Новости

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЯЖМАШ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная,13 1.4. ОГРН эмитента 1026303055217 1.5. ИНН эмитента 6325000660 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00422-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tyazhmash.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 августа 2010г., Самарская область, г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13. 2.4. Кворум общего собрания: 96,3154 % 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Первый вопрос повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение по п. 1 первого вопроса, поставленное на голосование: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая будет совершена или может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности по поставке и шеф-монтажу гидротурбинного оборудования ГЭС Нам На 2 на следующих условиях: Стороны сделки: Заказчик: ОАО «ТЯЖМАШ»; Исполнитель: ЗАО «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»; Выгодоприобретатель: ЗАО «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»; Общая предельная сумма, на которую может быть совершена сделка должна составлять не более 7 120 000,00 (Семи миллионов ста двадцати тысяч) евро. Предмет сделки и иные ее существенные условия: Исполнитель обязуется поставить Заказчику оборудование в срок – 17 месяцев с момента вступления контракта в силу». Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 082 618 (Кворум имеется). Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 081 889 (99,933 %), «против» - 0 (0 %), «воздержался» -54 (0,0035 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 67. Решение по п. 2 первого вопроса, поставленное на голосование: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые будут совершены или могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности по реконструкции гидротурбины и генератора, реконструкции рабочего колеса, направляющего аппарата, вала гидротурбины и вала генератора на следующих условиях: Стороны сделок: Заказчик: ОАО «ТЯЖМАШ»; Исполнитель: ЗАО «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»; Выгодоприобретатель: ЗАО «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД». Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки должна составлять не более 554 600 000,00 (Пятисот пятидесяти четырех миллионов шестисот тысяч) рублей. Предмет сделок и иные их существенные условия: Сроки поставки с октября 2010г. по декабрь 2011г.». Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 082 618 (Кворум имеется). Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 081 889 (99,933 %), «против» - 0 (0 %), «воздержался» -54 (0,0035 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 67. Решение по п. 3 первого вопроса, поставленное на голосование: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая будет совершена или может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности по предоставлению займа между ОАО «ТЯЖМАШ» и «ČKD Blansko Holding, а.s.» на следующих условиях: Стороны сделки: Займодавец: ОАО «ТЯЖМАШ»; Заемщик: «ČKD Blansko Holding, а.s.»; Выгодоприобретатель: «ČKD Blansko Holding, а.s.». Общая предельная сумма, на которую может быть совершена сделка должна составлять не более 5 000 000 (Пяти миллионов) евро. Предмет сделки и иные ее существенные условия: -срок возврата: до 18 месяцев -процентная ставка: до 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых». Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 078 769 (Кворум имеется). Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 077 995 (99,928 %), «против» - 0 (0 %), «воздержался» -99 (0,0064 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 67. Решение по п. 4 первого вопроса, поставленное на голосование: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые будут совершены или могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности по предоставлению поручительства между ОАО «ТЯЖМАШ» и «ČKD Blansko Holding, а.s.» на следующих условиях: Стороны сделок: Кредитор (Банк): ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»; Поручитель: ОАО «ТЯЖМАШ»; Выгодоприобретатель (Заемщик): «ČKD Blansko Holding, а.s.» Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки должна составлять не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) евро. Предмет сделок и иные их существенные условия: поручительство является обеспечением обязательств для получения гарантий по торговым сделкам «ČKD Blansko Holding, а.s.» выданных ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК». Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 078 769 (Кворум имеется). Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 078 001 (99,929 %), «против» - 0 (0 %), «воздержался» - 93 (0,006 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 67. Решение по п. 5 первого вопроса, поставленное на голосование: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые были совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с главой XI ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по купле-продаже технологического оборудования на следующих условиях: Стороны сделок: Продавец: «ČKD Blansko Holding, а.s.»; Покупатель: ОАО «ТЯЖМАШ»; Выгодоприобретатель: «ČKD Blansko Holding, а.s.». Цена сделок: 9 274 000 (Девять миллионов двести семьдесят четыре тысячи) евро. Предмет сделок и иные их существенные условия: - наименование товара: станок карусельный SKJ 80 – 160 D, станок карусельный SKD 40/47 D, станок карусельный SKD 63/65». Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 078 769 (Кворум имеется). Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 078 001 (99,929 %), «против» - 0 (0 %), «воздержался» -93 (0,006 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 67. Решение по п. 6 первого вопроса, поставленное на голосование: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая была совершена в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с главой XI ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по передаче займа на следующих условиях: Стороны сделки: Кредитор: ОАО «ТЯЖМАШ»; Должник: «ČKD Blansko Holding, а.s.»; Выгодоприобретатель: «ČKD Blansko Holding, а.s.». Цена сделки: 2 000 000 (Два миллиона) евро. Предмет сделки и иные ее существенные условия: - срок возврата: 31.12.2011 - процентная ставка: 8,5% (восемь целых пять десятых процента) за фактическую сумму задолженности по займу». Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 078 769 (Кворум имеется). Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 077 455 (99,878 %), «против» - 540 (0,035 %), «воздержался» -99 (0,0064 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 67. Решение по п. 7 первого вопроса, поставленное на голосование: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая была совершена в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с главой XI ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по передаче займа на следующих условиях: Стороны сделки: Кредитор: ОАО «ТЯЖМАШ»; Должник: «ČKD Blansko Holding, а.s.»; Выгодоприобретатель: «ČKD Blansko Holding, а.s.». Цена сделки: 2 000 000 (Два миллиона) евро. Предмет сделки и иные ее существенные условия: срок возврата: 31.12.2011 - процентная ставка: 8,0% (восемь процентов) за фактическую сумму задолженности по займу». Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 078 769 (Кворум имеется). Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 078 001 (99,929 %), «против» - 0 (0 %), «воздержался» -93 (0,006 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 67. Решение по п. 8 первого вопроса, поставленное на голосование: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые будут совершены или могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности по купле-продаже оборудования и нематериальных активов на следующих условиях: Стороны сделки: Продавец: «ČKD Blansko Strojírny, a.s.»; Покупатель: ОАО «ТЯЖМАШ»; Выгодоприобретатель «ČKD Blansko Strojírny, a.s.». Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки должна составлять не более 4 000 000 (Четырех миллионов) евро. Предмет сделки и иные их существенные условия: наименование товара: нематериальные активы и производственное оборудование ». Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 078 769 (Кворум имеется). Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» -1 077 995 (99,928 %), «против» - 0 (0 %), «воздержался» -99 (0,0064 %). Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 67. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Принятое решение по п. 1 первого вопроса: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая будет совершена или может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности по поставке и шеф-монтажу гидротурбинного оборудования ГЭС Нам На 2 на следующих условиях: Стороны сделки: Заказчик: ОАО «ТЯЖМАШ»; Исполнитель: ЗАО «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»; Выгодоприобретатель: ЗАО «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»; Общая предельная сумма, на которую может быть совершена сделка должна составлять не более 7 120 000,00 (Семи миллионов ста двадцати тысяч) евро. Предмет сделки и иные ее существенные условия: Исполнитель обязуется поставить Заказчику оборудование в срок – 17 месяцев с момента вступления контракта в силу». Принятое решение по п. 2 первого вопроса: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые будут совершены или могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности по реконструкции гидротурбины и генератора, реконструкции рабочего колеса, направляющего аппарата, вала гидротурбины и вала генератора на следующих условиях: Стороны сделок: Заказчик: ОАО «ТЯЖМАШ»; Исполнитель: ЗАО «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД»; Выгодоприобретатель: ЗАО «СЫЗРАНСКИЙ ГИДРОТУРБИННЫЙ ЗАВОД». Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки должна составлять не более 554 600 000,00 (Пятисот пятидесяти четырех миллионов шестисот тысяч) рублей. Предмет сделок и иные их существенные условия: Сроки поставки с октября 2010г. по декабрь 2011г.». Принятое решение по п. 3 первого вопроса: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая будет совершена или может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности по предоставлению займа между ОАО «ТЯЖМАШ» и «ČKD Blansko Holding, а.s.» на следующих условиях: Стороны сделки: Займодавец: ОАО «ТЯЖМАШ»; Заемщик: «ČKD Blansko Holding, а.s.»; Выгодоприобретатель: «ČKD Blansko Holding, а.s.». Общая предельная сумма, на которую может быть совершена сделка должна составлять не более 5 000 000 (Пяти миллионов) евро. Предмет сделки и иные ее существенные условия: -срок возврата: до 18 месяцев -процентная ставка: до 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых». Принятое решение по п. 4 первого вопроса: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые будут совершены или могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности по предоставлению поручительства между ОАО «ТЯЖМАШ» и «ČKD Blansko Holding, а.s.» на следующих условиях: Стороны сделок: Кредитор (Банк): ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»; Поручитель: ОАО «ТЯЖМАШ»; Выгодоприобретатель (Заемщик): «ČKD Blansko Holding, а.s.» Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки должна составлять не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) евро. Предмет сделок и иные их существенные условия: поручительство является обеспечением обязательств для получения гарантий по торговым сделкам «ČKD Blansko Holding, а.s.» выданных ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК». Принятое решение по п. 5 первого вопроса: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые были совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с главой XI ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по купле-продаже технологического оборудования на следующих условиях: Стороны сделок: Продавец: «ČKD Blansko Holding, а.s.»; Покупатель: ОАО «ТЯЖМАШ»; Выгодоприобретатель: «ČKD Blansko Holding, а.s.». Цена сделок: 9 274 000 (Девять миллионов двести семьдесят четыре тысячи) евро. Предмет сделок и иные их существенные условия: - наименование товара: станок карусельный SKJ 80 – 160 D, станок карусельный SKD 40/47 D, станок карусельный SKD 63/65». Принятое решение по п. 6 первого вопроса: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая была совершена в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с главой XI ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по передаче займа на следующих условиях: Стороны сделки: Кредитор: ОАО «ТЯЖМАШ»; Должник: «ČKD Blansko Holding, а.s.»; Выгодоприобретатель: «ČKD Blansko Holding, а.s.». Цена сделки: 2 000 000 (Два миллиона) евро. Предмет сделки и иные ее существенные условия: - срок возврата: 31.12.2011 - процентная ставка: 8,5% (восемь целых пять десятых процента) за фактическую сумму задолженности по займу». Принятое решение по п. 7 первого вопроса: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая была совершена в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с главой XI ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по передаче займа на следующих условиях: Стороны сделки: Кредитор: ОАО «ТЯЖМАШ»; Должник: «ČKD Blansko Holding, а.s.»; Выгодоприобретатель: «ČKD Blansko Holding, а.s.». Цена сделки: 2 000 000 (Два миллиона) евро. Предмет сделки и иные ее существенные условия: срок возврата: 31.12.2011 - процентная ставка: 8,0% (восемь процентов) за фактическую сумму задолженности по займу». Принятое решение по п. 8 первого вопроса: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые будут совершены или могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности по купле-продаже оборудования и нематериальных активов на следующих условиях: Стороны сделки: Продавец: «ČKD Blansko Strojírny, a.s.»; Покупатель: ОАО «ТЯЖМАШ»; Выгодоприобретатель «ČKD Blansko Strojírny, a.s.». Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки должна составлять не более 4 000 000 (Четырех миллионов) евро. Предмет сделки и иные их существенные условия: наименование товара: нематериальные активы и производственное оборудование ». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 августа 2010г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ТЯЖМАШ» С.Ф.Трифонов (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” августа 20 10 г. М.П.