Новости

Сообщение о существенном факте О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЯЖМАШ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная,13 1.4. ОГРН эмитента 1026303055217 1.5. ИНН эмитента 6325000660 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00422-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tyazhmash.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата - 29 июня 2012 г.; место- Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13, ОАО ТЯЖМАШ»; время проведения общего собрания акционеров эмитента - 11 часов 00 минут по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 97,1687 %. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ТЯЖМАШ». 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТЯЖМАШ» за 2011 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ТЯЖМАШ» по результатам 2011 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТЯЖМАШ». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТЯЖМАШ». 6. Об утверждении Аудитора ОАО «ТЯЖМАШ». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 492 625. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 450 364. кворум по данному вопросу (97,1687 %): итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 1 450 320 (99,9970 %), «против» - 9 (0,0006 %), «воздержалось» - 0 (0,0000 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 35. Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Утвердить годовой отчет ОАО «ТЯЖМАШ». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 492 625. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 450 364. кворум по данному вопросу (97,1687 %): итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 1 450 320 (99,9970 %), «против» - 9 (0,0006 %), «воздержалось» - 0 (0,0000 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 35. Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТЯЖМАШ» за 2011 год». Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 492 625. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 450 364. кворум по данному вопросу (97,1687 %): итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 1 450 145 (99,9849 %), «против» - 54 (0,0037 %), «воздержалось» - 130 (0,0090 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 35. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Утвердить распределение прибыли. Выплатить дивиденды на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А в размере 621 (Шестьсот двадцать один) руб. 08 коп. деньгами и (или) векселями АК СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ (ОАО) в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, – 24 мая 2012 года. Дивиденды по акциям обыкновенным именным бездокументарным не выплачивать». Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 433 625. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 13 053 276. кворум по данному вопросу ( 97,1687 %): Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): 1. Трифонов Андрей Федорович - «за» - 1 451 261 (11,1180 %) 2. Фомичев Валерий Петрович- «за» - 1 450 072 (11,1089 %) 3. Абыденников Вячеслав Викторович - «за» - 1 449 955 (11,1080%) 4. Гулимов Алексей Михайлович- «за» - 1 449 956 (11,1080%) 5. Гаранин Вячеслав Викторович - «за» - 1 450 297 (11,1106%) 6. Денисов Виктор Иванович - «за» - 1 449 935 (11,1078%) 7. Ларионов Роман Михайлович- «за» - 1 449 928 (11,1078%) 8. Сыров Игорь Викторович - «за» - 1 449 930 (11,1078%) 9. Яшагина Анна Евгеньевна - «за» - 1 450 007 (11,1084%) всего за предложенный состав: 13 051 341 (99,9852 %), «против» всех кандидатов – 81 (0,0006 %), «воздержалось» - 117 (0,0009 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 737. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Избрать в Совет директоров ОАО «ТЯЖМАШ» следующих кандидатов: 1. Трифонов Андрей Федорович 2. Фомичев Валерий Петрович 3. Абыденников Вячеслав Викторович 4. Гулимов Алексей Михайлович 5. Гаранин Вячеслав Викторович 6. Денисов Виктор Иванович 7. Ларионов Роман Михайлович 8. Сыров Игорь Викторович 9. Яшагина Анна Евгеньевна». Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (за исключением голосов избранных членов Совета директоров, членов органов управления Общества): Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 364 190. кворум по данному вопросу (96,9952 %): Итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): Григорьев Владимир Григорьевич- «за» - 1 364 090 (99,9927%),«против» - 9 (0,0007), «воздержался» - 1 (0,0000 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 90. Кольцов Михаил Николаевич - «за» - 1 364 090 (99,9927%),«против» - 9 (0,0007), «воздержался» - 1 (0,0000 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 90. Мязитова Гюзяль Рякибовна - «за» - 1 364 090 (99,9927%),«против» - 9 (0,0007), «воздержался» - 1 (0,0000 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 90. Одас Андрей Эрнстович – «за» - 1 364 090 (99,9927%),«против» - 9 (0,0007), «воздержался» - 1 (0,0000 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 90. Щекотурова Вера Владимировна - «за» - 1 364 090 (99,9927%),«против» - 9 (0,0007), «воздержался» - 1 (0,0000 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 90. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТЯЖМАШ» следующих кандидатов: 1. Григорьев Владимир Григорьевич 2. Кольцов Михаил Николаевич 3. Мязитова Гюзяль Рякибовна 4. Одас Андрей Эрнстович 5. Щекотурова Вера Владимировна». Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 492 625. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 450 364. кворум по данному вопросу (97,1687 %): итоги голосования (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 1 450 267 (99,9933 %), «против» - 9 (0,0006 %), «воздержалось» - 57 (0,0039 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 31. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Утвердить Аудитором ОАО «ТЯЖМАШ» - ООО аудиторская фирма «АудЭК». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2012г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Ф. Трифонов (подпись) 3.2. Дата “29” июня 2012 года. М.П.