Новости

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров;

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЯЖМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная,13
1.4. ОГРН эмитента 1026303055217
1.5. ИНН эмитента 6325000660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00422-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tyazhmash.com


2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение — 19 августа 2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение — 20 августа 2008 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТЯЖМАШ» провести в форме собрания.
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»: 26 сентября 2008г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»: 446010, Самарская
обл., город Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13, ОАО «ТЯЖМАШ».
Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»:
10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров: Самарская обл., город Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13, ОАО «ТЯЖМАШ».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров:
26 сентября 2008г. в 9 часов 00 минут по местному времени.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ»:
1. Об утверждении аудитора ОАО «ТЯЖМАШ».
2. Об утверждении Устава ОАО «ТЯЖМАШ» в новой редакции.
3. Об утверждении внутренних документов ОАО «ТЯЖМАШ» в новой редакции.
4. Об одобрении сделки ОАО «ТЯЖМАШ».
5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 24.09.2008г.
6. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 446010, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная,13, ОАО «ТЯЖМАШ».
7. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Фомичева В.П., секретарём собрания Онушкину И.Ф.
8. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТЯЖМАШ», составляется по состоянию на 20.08.2008 г. На годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЯЖМАШ» 20.06.2008 г. по итогам финансового 2007 года было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным именным акциям ОАО «ТЯЖМАШ». Акционеры—владельцы привилегированных акций в соответствии с п.5 ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» не имеют права голоса на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТЯЖМАШ».
9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ» направляемого акционерам. Указанное сообщение направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и опубликовать в газете «Волжские Вести».
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТЯЖМАШ». Указанные бюллетени направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ».
12. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЯЖМАШ». Акционеры могут ознакомиться с указанными материалами по рабочим дням ежедневно, начиная с 05 сентября 2008 года с 10:00 до 16:00 местного времени по адресу: Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13, ОАО «ТЯЖМАШ».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Ф. Трифонов
(подпись)
3.2. Дата " 20 ″ августа 20 8 г. М.П.