Новости

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента «Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях: О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмаш». 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Тяжмаш" 2. Место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, 446010 г. Сызрань, Гидротурбинная ул., 13 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6325000660 4. Уникальный код эмитента , присваиваемый регистрирующим органом : 00422-Е 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: www.tyazhmash.com 6. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: « 25 » апреля 2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 33 от 25 апреля 2005 г. 8. Содержание решения, принятое Советом директоров эмитента: 1. «Созвать Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Тяжмаш» «24» июня 2005 года в 15 часов 00 минут по местному времени по адресу Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Гидротурбинная, 13 в форме собрания. 2. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании с 14 часов 00 минут по местному времени, по месту проведения собрания. 3. Регистрацию участников Годового Общего собрания акционеров ОАО «Тяжмаш» проводить в соответствии со статьей 7 Положения «О проведении Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тяжмаш». 4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Самарская область, 446010, город Сызрань, улица Гидротурбинная, 13. 5. На предыдущем годовом общем собрании акционеров ОАО «Тяжмаш» было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным именным акциям ОАО «Тяжмаш» в полном размере. В соответствии с п.2.11. Постановления ФКЦБ «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» от 31.05.2002г. №17/пс, акционеры-владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмаш». 6. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тяжмаш» - «10» мая 2005 года. 7. Утвердить Повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «Тяжмаш»: 1) Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмаш» 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Тяжмаш» за 2004 год. 3) Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Тяжмаш». 4) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявление) дивидендов по результатам 2004 года. 5) Избрание Совета директоров ОАО «Тяжмаш». 6) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Тяжмаш». 7) Утверждение аудитора ОАО «Тяжмаш». 8) Утверждение новой редакции устава общества. Генеральный директор ОАО «ТЯЖМАШ» Трифонов С.Ф. 25 апреля 2005 г.