19 декабря 2012
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
О члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «ТЯЖМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЯЖМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Самарская обл., г. Сызрань,
ул. Гидротурбинная,13
1.4. ОГРН эмитента 1026303055217
1.5. ИНН эмитента 6325000660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00422-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tyazhmash.com
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1399
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
итоги голосования о принятом решении по вопросу №1: «за» - 7 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Принятое решение по вопросу №1:
«Избрать члена Совета директоров Ларионова Романа Михайловича председательствующим на заседании Совета директоров 19.12.2012 г.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19 декабря 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения, - 19 декабря 2012 г., протокол заседания совета директоров б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ф. Трифонов
(подпись)
3.2. Дата “19” декабря 2012 года. М.П.
